外汇骗子公司的特点

淘金

一 收款货币、帐号、收款人名称

1， 在中国接受人民币开户，用个人帐户接收资金来开户

2， 入金帐号为私人账户、第三方账户、离岸帐户、不受监管的账户。

3， 接受网上银行汇款、在线支付公司汇款（如：支付宝、快钱、网银在线、环迅等，但不含Paypal.com）。

4， 客户资金存取可以使用第三方汇款、第三方提款。

5， 接受现金开户。

6， 最低开户金额较高，一般为五千美元以上，或直接要求4万人民币开户。给代理商的佣金按照人民币作为计价单位，且佣金很高，一般高于
200人民币每手。

7， 收款账户与公司地址与公司注册地不在同一个国家或地区，视为离岸注册和离岸帐户。

二公司注册、资质、监管

1， 没有注册地当地的金融行业主管部门监管，但是宣称有其他国家或地区行业主管部门监管。

2， 依照注册地法律，不能在注册当地开展正常业务，只能在注册地外经营。

3， 没有注册地业务，只有离岸业务。

4， 在注册地没有营业场所和固定联系方式。

5， 常见离岸公司形式：

1) 注册在美国，且美国没有监管注册，只有一般企业注册；收款银行位于澳大利亚，且在澳大利亚没有注册。

2) 注册在美国，且在美国本土不能开展业务；收款银行帐号在香港，而在香港没有相应监管注册，且按照香港法规，在香港本地不能开
展本地业务。

3) 注册地在维京群岛、百慕大等岛屿，因当地保密政策，注册人信息不对外公开，所以对于“有特别需求”的公司是安全的，因此不论
收款账户在哪里，这些公司都是有疑问的，因为他们违反了金融行业最基本的条件：诚实和透明。也许他们不是骗子公司，但是具备了做骗子的主观动机和条
件 ，或许只是行骗没有被发现。

4) 注册地在澳门或印尼的公司，因当地没有相应的金融行业监管，可以公开做业务，因此鱼龙混杂，好的公司爱惜羽毛，是不会到这类
污染严重的地区注册和开展业务的，因此在这里注册的公司，基本都是有疑问的。

6， 提供没有监管能力的无效部门和协会，声称有注册牌照。编造或者改称注册监管部门的名称。

7， 用普通公司注册号，来代替监管部门的注册号，鱼目混珠。

8， 声称是某协会或者交易场所的二级会员，但是没有该机构的二级会员授权。

9， 当地法律不保护海外投资人的资金安全，有牌照公司私设对外国客户的对赌平台。

三，外汇保证金防骗---收款人与收款银行

事实上，如果交易者把资金汇到境外，有可能是安全的，但是也可能是很不安全的，关键并不在于汇款到境外这件事，而是在于客户把资金给谁了！也就是收款人
是谁，这才是重点。

只有当收款人是合法的时候，客户的资金才是安全的。而不是收款银行是合法的，客户的资金就是安全的。

例如，一个骗子，在美国花旗银行开立一个户头，让您把资金汇款到美国花旗。您不能因为花旗银行是合法的、有保障的，就放心的把资金汇款到那个骗子在花旗
的户头里。很显然，这样作就是不安全的。

不论收款银行是哪一家，摩根大通、花旗、汇丰还是某个小银行，这都很不重要，关键要看收款人（Beneficiary）精确的全称是什么。然后再到这个
交易商注册地的政--府监管机构的网站去调查他的全部登记注册资料、注册资金状况、投诉记录等资讯。只有这些资料都没有问题的时候，才能确定您把资金汇款到
境外是安全的。

只有当交易商在“网站公布或正式官方文件的名称”与“收款人名称”与“政--府监管机构或行业主管部门登记的资料的名称”三者完全一致的时候才可以，而且必
须是严格完全相同。

如果查不到这家交易商的监管机构或者注册资料，或者资料有任何微小的差别，那么它多半是不合法的。客户的资金也一定就是不安全的了。

下面就是一些主要市场监管机构的网址：

各国中央银行

美国联邦储备委员会 (FRB) : http://www.federalreserve.gov/

欧洲中央银行 (ECB) :http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

英格兰银行 (BOE) :http://www.bankofengland.co.uk/Links/setframe.html

日本中央银行 (BOJ) :http://www.boj.or.jp/en/index.htm

加拿大中央银行 (BOC) :http://www.bankofcanada.ca/en/

瑞士中央银行(SNB) :http://www.snb.ch/e/index3.html

主要市场监管机构

美国商品期货交易委员会 (CFTC) :http://www.cftc.gov/cftc/cftchome.htm

美国全国期货委员会 (NFA):http://www.nfa.futures.org/

国际清算银行(BIS) :http://www.bis.org/index.htm

香港证监会（SFC）: http://www.sfc.hk/sfc/html/EN/

香港证监会（SFC）无牌公司及欺诈网站名单：http://www.eirc.hk/eirc/html/TC/alert/alert.htm#AF

lingo2535

谢谢啊，现在骗子越来越多了，哎

fftzy

外汇公司也有那么多骗子啊hi10P     那些人气多的应该不会是骗子吧

fftzy

原帖由 bendick 于 2009-2-10 12:04 发表
查看一个公司是不是外汇骗子，要看她的信誉如何

那如何看他的信誉啊   如果是新开的公司呢  又该如何

ningqidian

有的公司虽不是典型的骗子公司，但为炒汇者设陷阱，埋地雷．叫你血本无归

ningqidian

比较而言，淘金吧介绍的mk和fxopen等都还是比较规矩的外汇公司

woshinxw

上次还有人跟我说Fxopen是不正规的外汇公司，叫我在他那里开户，我嫌麻烦就没弄，心里还是比较信任淘金的

wjf_1974

谢谢啊，现在骗子越来越多了，哎

woyaomeiyuan

原帖由 woshinxw 于 2009-2-10 22:59 发表
上次还有人跟我说Fxopen是不正规的外汇公司，叫我在他那里开户，我嫌麻烦就没弄，心里还是比较信任淘金的

淘金吧的口碑不错啊

liuyujiao

同意7楼的看法！觉得这两个很友好！

be101

能不能曝光一些骗子，搞一个黑名单？

liuyujiao

希望这两个不是骗子！觉得这两个还不错！都可以免费得到资金！

汇市小虾米

骗子就是在任何年代都存在的   重要的是你对骗子的鉴别能力  像楼主这样教我们如何鉴别骗子的文章我们还是要多多支持的  顶顶顶

独孤求刀

谢谢了，以后一定注意

cyberfox2002

不错。真是鱼龙混杂啊。